از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده ، معادل بیش از 4 برابر تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه خود را برای تأمین مالی فعالیت های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می دهد، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.
کد خبر: ۱۵۲۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
اخبار برگزیده